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2017河北邮币卡最新消息:最大邮币卡交易平台 为何沦为诈骗遭停业整顿

日期:2017-08-14 来源:金巧网整理 浏览量:

2017河北邮币卡最新消息:曾近是最大邮币卡交易平台,曾经交易量全国第一,现在为何沦为诈骗遭停业整顿?2015年以来,国内涌现了大大小小约120家邮币卡电子交易所,河北邮币卡是其中交易量最大的市场之一,日均成交额在20亿元到80亿元之间,上市邮票、纪念币数量多达271只。

2017河北邮币卡最新消息:最大邮币卡交易平台 为何沦为诈骗遭停业整顿

河北邮币卡案件回顾

最大邮币卡交易平台 曾经交易量全国第一

上市品种271只 日均成交额最高80亿

2015年以来,国内涌现了大大小小约120家邮币卡电子交易所,河北邮币卡是其中交易量最大的市场之一,日均成交额在20亿元到80亿元之间,上市邮票、纪念币数量多达271只。

2016年12月29日,浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人,后刑拘347人。他们都是浙江华恩的员工。12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金,还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。接近办案警方的人士告诉记者,由于平台频繁删除信息,实际受害者可能超过4.5万名,并且,浙江华恩不过是河北邮币卡交易平台约2000家会员公司的其中一家。

2017年1月20日,河北省沧州市公安局以调查诈骗案为由调取了河北邮币卡平台的财务账目、会员入市协议,以及271只邮币的上市手续等材料,一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。

邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型交易品种,它把邮票、纪念币等当做股票来交易。

打开河北邮币卡交易平台的交易终端软件可以看到,其界面与股票行情软件十分接近,只不过证券代码代表的是邮币而不是股票。唯一的区别是,邮币卡一周交易6天,除了模仿股市的早盘和午盘,还有晚上7点到9点的夜盘,以让上班族也有时间参与交易。

起初,投资者以为自己只是遇到了和股市一样的行情波动。不过,警方掌握的证据证明,这不是简单的市场波动,而是一个系统性的骗局。骗子们不仅有周密的行骗步骤,还会人为制造行情,诱使投资者上当受骗。

2015年7月,河北滨海大宗将经营范围扩大到石油化工,开始交易原油现货。然而这时,原油现货已经在全国引起了大量投资者投诉,不久便被监管者全面叫停,各地交易场所纷纷下架了原油现货品种。

经过不断探索,河北滨海大宗终于找到可以“重整旗鼓”的交易品种——邮币卡。

2015年8月,它一度更名为“河北邮币卡交易中心”,同年10月开始正式开盘。短短两个月里,邮币卡累计成交金额就突破了100亿元,并以单日15亿元成交金额跃居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前,其一共上线了271只邮票和纪念币。

案件最新进展

7月14日,义乌市人民检察院通过微信公众号公布了河北邮币卡交易中心特大诈骗案的进展,经过前期调查取证,这批案件已进入审查起诉阶段。义乌检方称,该案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。据悉,义乌警方通过缜密侦查,一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。

记者了解到,今年6月26日,作为特大案件,这起邮币卡诈骗案被五地警方移送起诉至各自的辖区人民检察院。接近办案人员的人士告诉记者,因该案涉案嫌疑人众多,涉案被害人遍及全国,案件错综复杂,接下来检察院应该还会退查。如案件有新的被害人,将由金华市江南分局统一受理。

浙江华恩不过是滨海大宗约2000家会员公司的其中一家。滨海大宗又称河北邮币卡交易中心,2015年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后,滨海大宗于当年10月开始转型交易邮币卡,并且后来居上,一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前,滨海大宗一共上线了268只邮票和纪念币。

警方发布相关信息后,个别势力表现出落井下石的兴奋令人作呕,在对案件的描述中,对整个邮币卡电子盘报以彻底否定态度,甚至表示邮币卡是一种新型金融诈骗行为。这种言论罔顾事实,在完全不了解邮币卡电子盘的基础上妄加评论,更加折射出当今社会某种阴暗形态,极端利己,极端浮躁,缺乏思考,忘却社会责任,风来的时候一味跟风,潮退之时尽是裸泳之辈!

行业遇到困难,解决办法归根到底还是要有人站出来,在公立的角度,捋清行业脉络、设计可行制度、推进文交产业变革。每个行业参与者都希望河北邮币卡事件不要不了了之,特别是散户在河北的资金不要不了了之,我们祈祷能有人站出来做一次公正的清算,但遗憾的是,直至今天,这样的角色似乎并购没有出现。

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